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    第八十三章 再下一城（加长版）(第 2/4 页)

    “不可能！”

    “你在撒谎！”

    老婆孩子? 是他亲自送上飞机的? 此刻，他们应该已经和国外的家人汇合了? 对方绝不可能联系到他们? 而且即便联系到了，老婆也不可能说的。

    那可是七千多万啊！

    他老婆又不傻！

    “挨? 先别急着否认嘛。”

    “咱们先分析分析，然后再下结论也不迟。”

    “像你这样的人? 我查过不少? 一般而言，你们这群人呢都有一个共性。”

    “怕啊！”

    “生怕被组织查到！”

    “所以，像高币值的外币啊，现金啊? 黄金啊等等之类的不记名财产? 才是你们最喜欢的东西。”

    “但是，钱到手了，该怎么花呢？”

    “巨额财产不明罪可不是摆设？”

    “怎么办？”

    “最好就是去一个新的地方，比如出国？”

    “国内大胆捞，国外大胆花? 反正谁也不认识你？”

    “现今外汇管制越来越严，想要把现金直接带出国? 几乎不可能。”

    “有需求就有市场，地下钱庄就应运而生。”

    “不过? 这也带来了一个新的问题，总不能每次都背着一麻袋现金过去吧？”

    “转账? 多方便啊。”

    “既然要转账? 就要有账户啊? 而且还得绕过监管，不然央行的监控系统就要报警了。”

    “虽然绕过监管有点麻烦，但是对于你们这些大权在手的人，也不是特别难。”

    “无非是多半几张卡，多养几个账户罢了。”

    “为了防止被组织查到，你们这些人通常都会用那些，和你们没有任何关联的人的户头。”

    “全国那么多人，那么多银行，那么多银行卡，想要通过技术手段找出异常账户，几乎是一件不可能的事。”

    “那么，该怎么查到你们用来转移资产的账户呢？”

    “不外乎几个办法。”

    “一，最笨的办法，一家一家慢慢查，钱，总是要存进去的，如此隐秘的人交给别人，肯定不放心啊，必然是最亲密的那几个人去办。”

    “二呢，靠你主动交待，亦或者是既得利益者主动交待。”

    “这三嘛，就得靠运气了，比如在反洗钱系统里记录过的账户中，进行一一比对，再比如，瞎猫碰上死耗子，正好也有举报。”

    “刘总，你觉得我用的是方法一，方法二，还是方法三？”

    “在这里，我主动提醒你一下，方法一，方法三可没法拿到那么多的账户，毕竟你用的有好些个不同的人名。”

    起初，刘新建心里是一百个不信，但是到了现在，他不禁有点动摇了。

    分析的有道理啊！

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